Considere el siguiente escenario: la defensa identifica erróneamente la modalidad de prisión preventiva decretada en audiencia inicial, impugna mediante apelación ordinaria una medida que opera de pleno derecho por mandato constitucional, y agota el plazo sin haber promovido el amparo indirecto que constituía la única vía técnicamente viable. El imputado permanece detenido, el acto reclamado ha quedado consentido tácitamente y la estrategia de defensa ha colapsado en las prim

Considere el siguiente escenario: la defensa identifica erróneamente la modalidad de prisión preventiva decretada en audiencia inicial, impugna mediante apelación ordinaria una medida que opera de pleno derecho por mandato constitucional, y agota el plazo sin haber promovido el amparo indirecto que constituía la única vía técnicamente viable. El imputado permanece detenido, el acto reclamado ha quedado consentido tácitamente y la estrategia de defensa ha colapsado en las prim

El sector inmobiliario figura de forma recurrente entre los vectores de mayor riesgo en los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La Evaluación Mutua de México publicada por el FATF en 2022 identifica el sector inmobiliario como uno de los canales de lavado de activos con mayores deficiencias de supervisión y cumplimiento en el país, señalamiento que adquiere particular relevancia para zonas de alta deman

Los desarrolladores que operan en la franja costera de Quintana Roo enfrentan una superposición regulatoria que convierte cualquier irregularidad técnica en una exposición penal concreta. El régimen de delitos ambientales contenido en el Código Penal Federal no opera en abstracto: se activa mediante denuncias de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de comunidades afectadas, o de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de la Fiscalía General de

El tránsito del sistema mixto inquisitivo al modelo acusatorio adversarial, consolidado en México mediante la reforma constitucional de junio de 2008 y operativizado a través del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, con reformas vigentes al 2025), rediseñó de manera estructural la posición del imputado dentro del proceso. Para inversores, desarrolladores y empresarios que operan en entornos re

El fraude en operaciones inmobiliarias no es un tipo penal unitario: se articula a través de figuras distintas cuya correcta identificación determina la estrategia procesal, los elementos probatorios exigibles y las posibilidades reales de defensa. Confundir el fraude genérico con sus modalidades específicas es, con frecuencia, el primer error que compromete tanto la acusación como la defensa ante los tribunales del fuero común en Quintana Roo. Fraude Genérico y Fraude Especí

Mexico's real estate market has experienced an unfortunate rise in sophisticated fraud schemes targeting foreign investors...